山东新潮能源股份有限公司
本公司及第十三届董事会董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区滨海东路 616 号牟平宾馆 7
楼第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司股东深圳市宏语商务咨询有限公司、陈开军、宋娟、王震、宁波
国金阳光股权投资中心（有限合伙）、内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司-伯纳
程芯茂会世 1 号私募证券投资基金自行召集，由召集人共同推举的代表王喜荣先
生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
由于公司第十一届监事会监事均未告知理由未出席本次股东大会，因此，本次股
东大会由股东代表、见证律师监票、计票，无公司监事监票、计票。本次会议的
召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定，本次会议表决结果合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
代行董事会秘书职责的原公司董事长刘斌未出席。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举张秀文
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举张钧昱
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举刘春林
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举张晶泉
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举李俊诚
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举刘万洲
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举赵立克
先生为公司第十
三届董事会非独
立董事的议案
关于选举廉涛先
生为公司第十三
届董事会非独立
董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举陈小俊
女士为公司第十
三届董事会独立
董事的议案
关 于 选 举 XU
HUAXI 先生为公
会独立董事的议
案
关于选举解祥华
先生为公司第十
三届董事会独立
董事的议案
关于选举杨振远
先生为公司第十
三届董事会独立
董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举苏涛永
先生 为公司 第十
二届 监事会 非职
工监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举杨旭先
生为 公司第 十二
届监 事会非 职工
监事的议案
关于选举王永亮
先生 为公司 第十
二届 监事会 非职
工监事的议案
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
得票数占出席会议
中小投资者所持有
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例
（%）
关于选举张秀文先生为公
董事的议案
关于选举张钧昱先生为公
董事的议案
关于选举刘春林先生为公
董事的议案
关于选举张晶泉先生为公
董事的议案
关于选举李俊诚先生为公
董事的议案
关于选举刘万洲先生为公
董事的议案
关于选举赵立克先生为公
董事的议案
关于选举廉涛先生为公司
事的议案
关于选举陈小俊女士为公
事的议案
得票数占出席会议
中小投资者所持有
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例
（%）
关于选举 XU HUAXI 先生
立董事的议案
关于选举解祥华先生为公
事的议案
关于选举杨振远先生为公
事的议案
关于选举苏涛永先生为公
监事的议案
关于选举杨旭先生为公司
事的议案
关于选举王永亮先生为公
监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
董事张钧昱、张秀文、刘春林、张晶泉、廉涛，独立董事陈小俊、XU HUAXI、
解祥华，选举产生公司第十二届监事会非职工监事苏涛永、杨旭。公司第十
二届董事会任期届满，Bing Zhou、Linhua Guan、王滢不再担任公司非独立
董事（原公司第十二届董事会非独立董事程锐敏已于 2025 年 6 月 3 日辞去
公司董事职务，原公司第十二届董事会非独立董事戴梓岍已于 2025 年 6 月
第十一届监事会任期届满，刘思远、陆旭不再担任公司非职工监事。
三、 律师见证情况
律师：刘劲容、祝芹、程烨玲
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格，以
及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
股东大会决议
www.tstingmi.com 提供内容。
