（原标题：半年报董事会决议公告）
天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长高博书主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。
首先，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。其次，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同样获得9票一致通过，该议案还需提交股东大会审议。
此外，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订 及其附件的议案》，涉及公司经营范围变更及《公司章程》修订，取消监事会设置等内容，该议案也需提交股东大会审议。同时，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，后者涵盖多个具体制度的修订和新制度的制定，均需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，授权管理层办理相关事宜，并决定于2025年9月15日召开第二次临时股东大会，审议需提交的议案。
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