（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-039 广东美信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年8月15日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由张定珍女士主持。会议审议通过了以下议案：选举张定珍女士为第四届董事会董事长及总经理，任期三年；聘任李银女士、赵海青女士、张晓东先生、王波先生为副总经理，刘满荣女士为财务总监，王丽娟女士为董事会秘书，任期均为三年。选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年9月3日召开。上述议案均获得全体董事一致通过，相关具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
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