京投发展股份有限公司
第十二届监事会第六次（年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届监事会第六次（年度）会议于 2025 年 3 月 18 日以邮件、传真
形式发出通知，同年 3 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事
事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席黄林祥先生主持，审议并通过下列
决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产
减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相
关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，
更能公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的规定。因此，同意公司
本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东会审议。
详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》（临 2025-030）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》。经审核，公司监事会认为：结合公司实际情况，为保障
公司稳健可持续发展、平稳运营，2024 年度拟不进行利润分配和资本公积转增
股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有
关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同
意本次利润分配的方案，并将其提交公司股东会审议。
详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2024 年
度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-031）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
年度报告及摘要>的议案》。经审核，公司监事会认为：年报编制和审议程序符合
法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内
经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股
份有限公司 2024 年年度报告》《京投发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
度内部控制评价报告>的议案》。经审核，公司监事会认为：公司根据相关法律法
规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项
业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，公司编制的《2024 年度内
部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股
份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
京投发展股份有限公司监事会
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