（原标题：董事会决议公告）
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月26日在昆明召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案：包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》，2024年公司实现营业收入767,401,926.49元，净利润53,095,554.71元；总资产3,177,410,099.96元，股东权益1,455,601,009.55元。会议还通过了《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.30元（含税）。此外，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年年度报告及其摘要》《关于聘请2025年度审计机构的议案》等。会议同意计提资产减值准备810.86万元，并通过《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关于注销子公司的议案》。会议决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。审议通过为子公司提供担保及接受子公司和实际控制人担保的议案。
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